شركة إتحاد إتصالات

سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة، على أن يرفق مع طلب الترشح جميع الوثائق التالية: 1. تقديم خطاب للشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. 2. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها. 3. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها، وتمارس أعمالاً مشابهة لأعمال الشركة. 4. تقديم نسخة باللغتين العربية والإنجليزية موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 5. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية (مرفق). 6. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة –إن وجدت–، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية. 7. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات (موبايلي)، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.

يُرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم إكمال جميـع النـماذج إلكترونيًا، والمُشار إليها في سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة (مرفق)، خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان، وعلى أن ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد السريع أو بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: الأمانة العامة لمجلس الإدارة - شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) حي العليا – برج المملكة الدور 26 - الرياض هاتف رقم: 0560311457 البريد الإلكتروني: bn2024@Mobily.com.sa

مع مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. (مرفق) 1) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. 2) أن يكون المرشح لعضوية المجلس من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، وأن يتوافر فيه على وجه الخصوص (القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية). 3) أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. 4) أن لا يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد. 5) أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية. إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة: 1) يجب على المرشح تقديم إخطاراً كتابياً برغبته بالترشيح لعضوية المجلس. 2) تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: (https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx) 3) يجب على المرشح تعبئة النموذج رقم (1) مرفقاً به سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبراته العملية (مرفق) 4) يجب على المرشح تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس أو السجل التجاري للشركات وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية). 5) يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة-، وتشمل: أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي ترغب في الترشح لمجلس ادارتها. ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 6) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. 7) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: أ) عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. ب) عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ج) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.

ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي أو عبر الإرسال على العنوان التالي: عنوان الشركة: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) موبايلي C1 مبنى اليابس الدور 3 الرياض 11423 ص.ب 9979 إدارة علاقات المستثمرين هاتف 0560314099 فاكس 0560316605 أو على البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa